ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А.И. ЛУКАШОВ, кандидат
юридических наук, доцент
Ю.А. НИКИТИН, адъюнкт Академии
МВД Республики Беларусь
Становление рыночных отношений в Беларуси сопровождалось
увеличением фальшивомонетничества и числа осужденных за его
совершение. Так, в частности, в 1992 г. за фальшивомонетничество
было осуждено 2 человека, в 1996 г. - 117*, в 2000 г. - 329, в
2001 г. - 220, а в первой половине 2002 г. - 94 человека**. Ответ на
вопрос о том, как решалась в Беларуси проблема противодействия
фальшивомонетничеству в прошлом и какие меры в этой сфере
государство предпринимает в настоящее время, предлагается вниманию
читателя в этой статье.
К истории вопроса.
Фальшивомонетничество - одно из самых древних преступлений
международного характера, появившихся одновременно с заменой
натурального обмена денежным. Хроника борьбы с отечественными
«денежными ворами» свидетельствует о том, что самое раннее
упоминание о них содержится в Новгородской летописи: в 1447 г. был
изобличен некий Федор Жеребец, который изготавливал гривны из
неполноценного сырья***. В одном из самых демократичных законов -
Статуте Великого княжества Литовского 1588 г., который действовал на
территории феодальной Беларуси, за подделку денег предусматривалась
смертная казнь (виновные в подделке денег должны были «быть на горле
огнем караны без милосердья»)****. В последующих сборниках
российского права, таких, как Соборное уложение 1649 г., Воинский
артикул 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г., за фальшивомонетничество также предусматривалась смертная
казнь.
___________________________
* См.: Лукашов А.И., Саркисова Э.А. Вопросы применения
уголовного закона в нормативных актах, документах и материалах. Мн.,
1998. С. 161.
** Данные Министерства юстиции Республики Беларусь.
*** Тарасов А. Д. Фальшивомонетчики в России. М., 1998.
С. 7 - 8.
**** Мукашев С. И. Совершенствование и развитие международного
сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством // Белорусский
журнал международного права и международных отношений. 1999. № 3. С.
25.
В первом кодифицированном акте советского уголовного права -
УК РСФСР 1922 г., применявшемся в советской Беларуси около 6 лет (до
принятия собственного УК 1928 г.), уголовная ответственность за
фальшивомонетничество устанавливалась в ст. 85. Наказуемой являлась
подделка денежных знаков, государственных процентных бумаг, марок и
других знаков оплаты, если она совершалась в виде промысла
(неоднократного совершения действий, составляющих объективную
сторону фальшивомонетничества, в течение более или менее
продолжительного времени, когда указанная преступная деятельность
превращалась в источник получения средств для жизни). За совершение
этого преступления предусматривалось наказание в виде лишения
свободы на срок не ниже 2 лет. При совершении подобных действий по
предварительному соглашению нескольких лиц уголовная ответственность
усиливалась вплоть до высшей меры наказания - расстрела, с
понижением при смягчающих обстоятельствах до лишения свободы на срок
не ниже 3 лет. Уголовно наказуемой являлась также подделка мандатов,
удостоверений и иных предоставляющих или освобождающих от повинности
документов (предусматривалось наказание в виде лишения свободы на
срок не ниже 1 года). Как видно, указанные деяния рассматривались
как наиболее опасные: за них устанавливался низший предел наказания.
Наказание назначалось в виде лишения свободы со строгой изоляцией
(подобная мера наказания применялась лишь к лицам, не принадлежащим
к классу трудящихся и совершившим преступление в силу классовых
привычек, взглядов или интересов, а равно к лицам, хотя и
принадлежащим к трудящимся, но признаваемым особо опасными для
республики). Наказание сопровождалось конфискацией имущества (полной
или частичной).
В 1926 г. была принята новая редакция УК РСФСР. В соответствии
со ст. 59-8 этого УК была предусмотрена уголовная ответственность за
подделку государственных казначейских билетов и денежных бон, а
также - в связи с появлением металлических денег - металлической
монеты. Была криминализирована «простая» (при отсутствии признаков
промысла и предварительного соглашения) подделка металлической
монеты, государственных казначейских билетов, денежных бон,
банковских билетов Государственного банка и государственных ценных
бумаг. Карались подобные действия наказанием в виде лишения свободы
на срок не ниже 3 лет. Промысел и предварительное соглашение
нескольких лиц стали выступать в качестве квалифицирующих признаков
состава преступления. В соответствии с ч. второй ст. 598 данного УК
подделка национальной валюты и ценных бумаг, если она была учинена
по предварительному соглашению нескольких лиц или в виде промысла,
влекла расстрел в отношении всех участников и пособников.
В 1927 г. «простая» подделка была декриминализирована.
Установлена ответственность лишь за подделку или сбыт (новация) в
виде промысла поддельной металлической монеты, государственных
казначейских билетов, билетов Государственного банка,
государственных ценных бумаг, а также иностранной (что не было
известно предыдущим редакциям УК) поддельной валюты. За совершение
подобных действий был предусмотрен расстрел с возможностью при
смягчающих обстоятельствах понижения меры наказания до лишения
свободы со строгой изоляцией на срок не менее 2 лет.
Предусматривалась ответственность за совершение указанных действий в
отношении знаков почтовой оплаты, билетов железнодорожного и водного
транспорта и (что также не было предусмотрено ранее) других
проездных и на провоз грузов документов (наказание в виде лишения
свободы на срок до 3 лет). Кроме того, был исключен такой
квалифицирующий признак данного преступления, как предварительное
соглашение нескольких лиц.
15 сентября 1928 г. в БССР был принят собственный УК. По
сравнению с последней редакцией УК РСФСР 1927 г. в УК БССР была
дополнительно установлена ответственность за подделку в виде
промысла чеков, документов на денежные вклады и вклады в ценных
бумагах, а также свидетельств по денежным аккредитивам
(предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не ниже
2 лет).
В 1929 г. в Женеве была заключена Международная конвенция по
борьбе с подделкой денежных знаков. В число 26 стран, подписавших
данную Конвенцию, входил и СССР (вступила в силу для СССР 17 января
1932 г.). Конвенция предусматривала широкий перечень уголовно
наказуемых действий, составлявших объективную сторону
фальшивомонетничества (например, «действия, направленные к сбыту, к
ввозу в страну или к получению или к добыванию для себя поддельных
денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был
известен», «обманные действия по изготовлению, по получению или по
приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по
своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для
изменения денежных знаков»)*. Участие в Конвенции не повлекло каких-
либо изменений и дополнений в белорусском УК.
В ст. 84 УК 1960 г. была предусмотрена ответственность за
совершение двух альтернативных действий: изготовление с целью сбыта
(цель впервые была введена в состав фальшивомонетничества в качестве
обязательного признака), а также сбыт поддельных государственных
казначейских билетов, билетов Государственного банка СССР,
металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной
валюты. Квалифицирующим признаком данного преступления являлось
совершение названных действий в виде промысла. Дополнительно к
лишению свободы предусматривалось наказание в виде ссылки (удаление
осужденного из места его жительства).
15 июня 1993 г. ст. 84 УК была изложена в новой редакции.
Сохранив ответственность за изготовление с целью сбыта и сбыт,
законодатель признал уголовно наказуемым и хранение с целью сбыта
поддельных денежных знаков, находящихся в обращении на территории
Республики Беларусь, монет, государственных или иных ценных бумаг
или иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. Впервые
произошло расширение предмета этого преступления за счет «ценных
бумаг в иностранной валюте». Кроме того, из ст. 84 УК был исключен
как устаревший термин «промысел». Вместо этого во вторую часть
статьи были введены такие квалифицирующие признаки, как повторность
и совершение преступления группой лиц, а также исключено наказание в
виде ссылки.
Ответственность за фальшивомонетничество в УК 1999 г.
предусмотрена ст. 221. В ней признаются уголовно наказуемыми
изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной
официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной
валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в
национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг,
номинированных в иностранной валюте.
Как известно, Республика Беларусь признает приоритет
общепризнанных принципов международного права и обеспечивает
соответствие им законодательства (см. ч. первая ст. 8 Конституции
Республики Беларусь). Следуя этой конституционной норме, белорусское
государство принимало и принимает меры по приведению национального
законодательства в соответствие с международными стандартами, в том
числе в сфере противодействия преступности. Одной из таких мер
явилось оформление правопреемства в отношении указанной выше
Международной конвенции 1929 г. При этом Беларусь решала вопрос о
том, соответствует ли ее новый УК положениям этой Конвенции. Было
признано, что, несмотря на отличия терминологического характера,
национальный уголовный закон согласуется с положениями Конвенции.
Как следствие, республика присоединилась к ней без каких-либо
оговорок, приняв Закон от 30 мая 2001 г. «О правопреемстве
Республики Беларусь в отношении Международной конвенции по борьбе с
подделкой денежных знаков и Протокола к ней»**.. Этим республика еще
раз подтвердила приверженность фундаментальному принципу соотношения
международного и национального уголовного права, в соответствии с
которым белорусский УК «основывается на Конституции Республики
Беларусь и общепризнанных принципах и нормах международного права»
(ч. 3 ст. 1 УК). В связи с принятием данного Закона каких-либо
изменений и дополнений в УК не вносилось.
_________________________________
* Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
2001. № 54. 2/771.
** Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
2001. № 54. 2/771.
Состав преступления.
Состав фальшивомонетничества, изложенный в ст. 221 УК,
характеризуется следующими признаками.
В качестве объекта этого преступления выступает установленный
порядок эмиссии и обращения денег и ценных бумаг. Вследствие
введения в гражданский оборот поддельных денег и ценных бумаг
виновным причиняется вред не только кредитно-денежной системе, но и
отношениям собственности.
Предметом рассматриваемого преступления являются поддельные
деньги или ценные бумаги. Их перечень исчерпывающий, и в него
входят:
1) официальная денежная единица (национальная валюта)
Республики Беларусь - белорусский рубль, который в соответствии со
ст. 141 Гражданского кодекса (далее - ГК) «является законным
платежным средством, обязательным к приему по нарицательной
стоимости на всей территории Республики Беларусь».
Согласно ст. 28 и 29 Банковского кодекса Республики Беларусь
(далее - БК) исключительное право эмиссии денег принадлежит
Национальному банку Республики Беларусь. Эмиссия наличных денег,
представленных в виде банкнот (банковских билетов) и монет,
осуществляется Национальным банком в форме выпуска их в обращение.
Национальный банк определяет номинал (достоинство), меру веса,
изображение и другие характеристики белорусского рубля и
обеспечивает публикацию описания наличных денег в официальных
республиканских средствах массовой информации. Национальный банк
обеспечивает печатание банкнот, чеканку монет, хранение
неэмитированных банкнот и монет, а также хранение и при
необходимости уничтожение печатных форм, штампов и изъятых из
обращения банкнот и монет;
2) иностранная валюта - денежные знаки, эмитируемые
государственными учреждениями иностранных государств, независимо от
того, является ли валюта свободно конвертируемой (обратимой),
ограниченно конвертируемой или неконвертируемой. Она представлена в
виде банкнот, казначейских билетов и монет, как находящихся в
обращении и являющихся законным платежным средством в
соответствующем иностранном государстве или группе государств, так и
изъятых или изымаемых из обращения, но подлежащих обмену;
3) государственная или иная ценная бумага, номинированная в
национальной валюте, - документ, выпускаемый (эмитируемый) в
установленном порядке государственным органом Республики Беларусь,
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, нарицательная
стоимость которого определена в национальной валюте (см., например,
Инструкцию по выпуску и оплате векселей Национального банка
Республики Беларусь, номинированных в валюте Республики Беларусь,
утвержденную постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 5 июля 2000 г. № 20.5). В соответствии со
ст. 143 и 144 ГК ценная бумага удостоверяет с соблюдением
установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные
права, осуществление или передача которых возможны только при ее
предъявлении (государственные облигации, облигации юридических лиц,
векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские
сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции,
приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые
законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке
отнесены к числу ценных бумаг). Ценные бумаги могут быть
эмиссионными и неэмиссионными;
4) ценная бумага, номинированная в иностранной валюте, -
документ, выпускаемый (эмитируемый) в порядке, установленном
Республикой Беларусь, а также иностранным государством,
соответствующим государственным органом этого государства,
юридическим или физическим лицом, нарицательная стоимость которого
определена в иностранной валюте.
Характеристика официальной денежной единицы (национальной
валюты) Республики Беларусь была бы неполной, если не принять во
внимание следующее. Так, в силу ст. 29 БК Национальный банк имеет
право выпускать в качестве объектов коллекционирования памятные
банкноты, юбилейные и памятные монеты, а также слитковые
(инвестиционные) монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.
Памятные банкноты, а также юбилейные, памятные и слитковые
(инвестиционные) монеты могут обращаться как в качестве законного
платежного средства, так и в качестве предметов коллекционирования
по стоимости, отличающейся от номинальной.
Правила изготовления, выпуска в обращение и реализации
памятных банкнот Национального банка Республики Беларусь,
утвержденные постановлением Совета директоров Национального банка
Республики Беларусь от 6 февраля 2001 г. № 37 (с изменениями и
дополнениями от 12 сентября 2001 г.), предусматривают, что памятные
банкноты выпускаются в обращение специальным тиражом в качестве
объектов коллекционирования и тезаврации (накопление памятных
банкнот в качестве сокровища. - Примеч. авт.) в ознаменование
важнейших исторических событий Республики Беларусь и знаменательных
моментов банковской деятельности. Они отличаются от находящихся в
обращении банкнот наличием дополнительных элементов дизайна
(специального штампа или серийного номера, начинающегося с букв
«аа») и могут как соответствовать по номиналу находящимся в
обращении банкнотам, так и отличаться от них. Решение о выпуске в
обращение памятных банкнот принимается Советом директоров
Национального банка с предварительным уведомлением Правительства
Республики Беларусь. В 2001 г. Национальным банком было принято
решение о выпуске памятных банкнот «Миллениум».
Правила реализации памятных и юбилейных монет Национального
банка Республики Беларусь, утвержденные постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 18 мая 2000 г. № 11.2 (с
изменениями и дополнениями от 28 июня и 28 декабря 2001 г.),
указывают, что такие монеты выпускаются в ознаменование важнейших
событий в истории государства и всего человечества и используются в
обращении как в качестве средства платежа, так и в качестве
предметов коллекционирования и тезаврации (накопление памятных монет
из драгоценных металлов в качестве сокровища. - Примеч. авт.). Как и
памятные банкноты, памятные монеты являются законным платежным
средством Республики Беларусь и обязательны к приему по
нарицательной стоимости при всех видах платежей безо всяких
ограничений. Они должны содержать следующие реквизиты:
Государственный герб, надпись «Рэспублiка Беларусь», год выпуска и
номинал. Памятные монеты из драгоценных металлов могут содержать
дополнительные реквизиты: пробу сплава и массу в чистоте. В 1999 -
2002 гг. Национальным банком принято решение о выпуске в обращение
памятных монет серии «Города Беларуси», посвященных г. Витебску
(серебряная памятная монета номиналом 20 рублей и медно-никелевая
памятная монета номиналом 1 рубль); памятных монет серии «Памятники
архитектуры Беларуси» (серебряных «Борисоглебская церковь»
достоинством 20 рублей и медно-никелевых «Борисоглебская церковь»
достоинством 1 рубль); серебряных памятных монет достоинством 10
рублей и медно-никелевых памятных монет достоинством 1 рубль,
посвященных 100-летию со дня рождения Г.П. Глебова; серебряных
памятных монет достоинством 10 рублей и медно-никелевых памятных
монет достоинством 1 рубль, посвященных 100-летию со дня рождения
Михася Лынькова; серебряных памятных монет номиналом 20 рублей и
медно-никелевых памятных монет достоинством 1 рубль, посвященных 900-
летию со дня рождения Ефросинии Полоцкой; памятных серебряных монет
номиналом 20 рублей и медно-никелевых памятных монет номиналом
1 рубль «Беловежская пуща. Зубр» серии «Национальные парки и
заповедники Беларуси»; памятных серебряных монет «Биатлон» номиналом
20 рублей, посвященных Олимпийским играм 2002 года; памятных монет
«Каменецкая вежа» серии «Памятники архитектуры Беларуси» (серебряная
памятная монета номиналом 20 рублей и медно-никелевая памятная
монета номиналом 1 рубль); памятных монет «Фристайл», посвященных
Олимпийским играм 2002 года (серебряная памятная монета номиналом 20
рублей и медно-никелевая памятная монета номиналом 1 рубль);
серебряных памятных монет достоинством 10 рублей и медно-никелевых
памятных монет достоинством 1 рубль, посвященных 120-летию со дня
рождения Якуба Коласа, и таких же памятных монет, посвященных 120-
летию со дня рождения Янки Купалы.
Уточняя признаки, характеризующие предмет преступления, Пленум
Верховного Суда Республики Беларусь в п. 3 постановления от 25
сентября 1997 г. № 10 «О судебной практике по делам об изготовлении,
хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг» (далее -
постановление Пленума) указал, что им не являются денежные знаки
Республики Беларусь и иностранных государств, изъятые из обращения и
не подлежащие обмену, документы, именуемые ценными бумагами, но не
являющиеся таковыми ввиду нарушения установленного порядка их
эмиссии, а также лотерейные и приравненные к ним билеты, марки
госпошлины, почтовые марки и банковские пластиковые карточки.
Денежные знаки и монеты, выведенные из оборота, не могут
причинить вреда установленному порядку их обращения. Полагаем,
исходя из этих соображений в п. 11 постановления Пленума отмечено,
что не влекут ответственности по ст. 221 УК изготовление, хранение
или сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения
(монеты старой чеканки, деньги, отмененные денежными реформами и
т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность, которые при наличии к
тому оснований подлежат квалификации как мошенничество по ст. 209
УК*.
Законодатель не оговорил, какое количество поддельных денег
или ценных бумаг следует изготовить, хранить или сбыть виновному и
какого номинала они должны быть, чтобы его действия образовали
состав фальшивомонетничества. Думается, что данные обстоятельства
подлежат обязательному исследованию по уголовному делу. В литературе
обоснованно отмечается, что возможны исключительные случаи, когда в
зависимости от конкретного предмета и количества поддельных
экземпляров (например, изготовлена с целью сбыта одна купюра
номиналом 5 руб.) в силу ч. 4 ст. 11 УК деяние может быть признано
малозначительным, не преступным**.
С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается
в совершении одного из трех действий, являющихся альтернативными:
изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Выполнения хотя бы одного из них достаточно для привлечения
виновного к ответственности по ст. 221 УК. С учетом данного
обстоятельства в п. 9 упомянутого постановления Пленума
предусмотрено, что поскольку хранение поддельных денежных знаков или
ценных бумаг с целью их сбыта образует состав оконченного
преступления, то последующая попытка их сбыта не требует
дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 14 и ст. 221 УК.
Под изготовлением поддельных денег или ценных бумаг следует
понимать любые действия по их получению в готовом для использования
виде (печатание фальшивых денежных знаков, подделка ценной бумаги и
др.).
В данной форме преступное деяние достигает стадии оконченного
преступления с момента получения в указанном виде хотя бы одного
экземпляра поддельного денежного знака или ценной бумаги, независимо
от того, удалось ли осуществить их сбыт. При этом для оценки
действий виновного как оконченного преступления не имеет значения,
была ли подделка частичной (подделаны только номер или серия
подлинного денежного знака или ценной бумаги, изменен только номинал
подлинного денежного знака и т.п.) или полной (изготовлены один или
несколько экземпляров фальшивых денежных знаков или ценных бумаг).
Требуется лишь, чтобы подделка имела такую степень сходства с
оригиналом, которая позволила бы отождествить их в обычных условиях
реализации.
Отграничение от мошенничества.
Если же виновный достиг степени сходства подделки с
оригиналом, достаточной для введения ее в оборот только при особых
обстоятельствах (слепота или плохое зрение потерпевшего,
ограниченная видимость при сбыте подделки, некомпетентность
потерпевшего, никогда ранее не видевшего соответствующий денежный
знак иностранного государства, и др.), и желал воспользоваться такой
подделкой в расчете на грубый обман потерпевшего, его действия
подлежат квалификации как мошенничество по ст. 209 УК. В литературе
в этой связи справедливо отмечается, что под потерпевшим
применительно к данной ситуации следует понимать конкретное лицо или
ограниченный круг лиц***. Именно на грубый обман определенного круга
лиц ориентированы действия мошенника. Так, например, как
мошенничество, а не преступление, предусмотренное ст. 221 УК,
следует оценивать действия лица, изготовившего фальшивый банкнот США
достоинством в 100 долларов путем наклейки на денежный знак США
достоинством в 1 доллар изображения двух нулей, и изменения таким
образом только цифрового его номинала в расчете на то, что
потерпевший, никогда не видевший указанных денежных знаков
иностранного государства, примет его за подлинник.
______________________________
* См.: Судовы веснiк. 1997. № 4; Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь. 2001. № 39. 6/279.
** См.: Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
С. 175.
*** См.: Волженкин Б.В. Экономические преступления. С. 173.
Действия лица, связанные с изготовлением любого вида печатных
форм, камней, матриц либо других предметов и веществ,
предназначенных для подделки денег или ценных бумаг, следует
квалифицировать по ст. 221 УК с применением ст. 13 УК как
приготовление к этому преступлению.
Хранение поддельных денег или ценных бумаг - это фактическое
обладание ими независимо от времени, в течение которого они
хранились у виновного, и способа их хранения (в бумажнике, тайнике,
автомашине и т.п.). На квалификацию действий лица, хранившего
поддельные деньги или ценные бумаги, не влияет и то, каким образом
поддельные деньги или ценные бумаги оказались у лица (оно само их
изготовило, купило, зная о том, что они фальшивые, приобрело их,
будучи введено другим лицом в заблуждение относительно их
подлинности, а затем установило, что они являются фальшивыми, и
т.п.).
Как всякое длящееся уголовно наказуемое деяние, хранение
поддельных денег или ценных бумаг с целью сбыта характеризуется
непрерывным осуществлением виновным данного преступления. Окончание
преступления связывается либо с действиями лица, по своей воле
прекращающего хранение поддельных денег или ценных бумаг (например,
добровольная сдача их властям, уничтожение и т.п.), либо с
действиями иных лиц, пресекающих противоправную деятельность
виновного (например, изъятие их у задержанного сотрудниками таможни
при досмотре транспортного средства).
Приобретение заведомо поддельных денежных знаков или ценных
бумаг с целью их последующего сбыта под видом подлинных Пленум
Верховного Суда Республики Беларусь рекомендует рассматривать как
уголовно наказуемое хранение и квалифицировать по ст. 221 УК без
ссылки на ст. 14 УК (см. п. 9 постановления Пленума).
Сбытом признаются любые действия, связанные с выпуском
поддельных денег или ценных бумаг в обращение (например,
использование их в качестве средства платежа при покупке товара,
оплате услуги, размене, дарении, даче взаймы, передаче в счет уплаты
алиментов, продаже поддельной облигации на рынке ценных бумаг и
др.). При этом не важно, кто являлся их изготовителем (см. п. 10
постановления Пленума).
Состав анализируемого преступления налицо даже в случае
установления единичного факта изготовления с целью последующего
сбыта поддельного денежного знака или ценной бумаги, и при этом
независимо от того, удалось ли осуществить их сбыт (см. п. 7
постановления Пленума). Точно так же состав оконченного преступления
будет и тогда, когда установлен только один факт сбыта поддельного
денежного знака или ценной бумаги.
Субъективная сторона фальшивомонетничества характеризуется
умышленной формой вины в виде прямого умысла. Виновный сознает, что
изготавливает, хранит или сбывает поддельные деньги или ценные
бумаги и желает совершить такие действия. В этой связи Пленум
Верховного Суда применительно к фальшивомонетничеству в форме сбыта
особо оговорил, что умыслом виновного при сбыте таких знаков или
бумаг должно охватываться осознание того, что они поддельные (см.
п. 10 постановления Пленума). Интеллектуальный момент умысла
включает также осознание лицом того, что деньги или ценные бумаги,
которые он вводит в обращение (или намеревается ввести в обращение
при совершении фальшивомонетничества в форме изготовления или
хранения), имеют существенное сходство с подлинными и этого сходства
достаточно, чтобы ввести в заблуждение неопределенный круг лиц.
Для ответственности по ст. 221 УК не имеет значения то
обстоятельство, что лицо получило, к примеру, поддельные денежные
знаки под видом подлинных и лишь затем, поняв, что они поддельные,
решило избавиться от них путем их сбыта. Сбывая такой «товар», лицо
совершает преступление, предусмотренное ст. 221 УК. Однако, на наш
взгляд, данное обстоятельство в соответствии с ч. 1 ст. 62 и ч. 2
ст. 63 УК может быть учтено судом при назначении наказания в
качестве обстоятельства, смягчающего ответственность лица. В
законодательстве некоторых государств данное обстоятельство не без
оснований, как отмечается в литературе, послужило причиной выделения
привилегированного состава - выпуск в обращение фальшивых денег,
платежных средств или документов, полученных лицом как якобы
подлинных (см., например, ст. 312 УК Республики Польша)*. Вряд ли в
отечественном уголовном законе необходимо формулировать такой
привилегированный состав фальшивомонетничества. Однако при
назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства следует
учесть добросовестное заблуждение лица, обманутого при приобретении
им поддельных денег или ценных бумаг и пытающегося преступным путем
(путем их сбыта) восстановить свое финансовое положение.
Обязательным признаком изготовления и хранения поддельных
денежных знаков или ценных бумаг является цель сбыта. Если органу
уголовного преследования не удастся доказать, что виновный изготовил
или приобрел и хранил поддельные денежные знаки или ценные бумаги с
целью их последующего сбыта, у него нет оснований для привлечения
его к уголовной ответственности по ст. 221 УК. Когда отсутствие цели
сбыта будет установлено в судебном заседании при рассмотрении
уголовного дела, обвиняемый подлежит оправданию за отсутствием
состава преступления в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 29, ч. 1
ст. 250, п. 2 ст. 264 и п. 2 ч. 1 ст. 357 УПК. Подобная ситуация
имела место в суде Центрального района г. Могилева. Обвиняемый Т.
утверждал, что никогда не пытался сбыть имевшийся у него фальшивый
100-долларовый банкнот США, обнаруженный сотрудниками милиции.
Обвинение же не представило суду доказательств, подтверждающих
наличие у Т. цели сбыта поддельной валюты. Ввиду этого суд оправдал
Т. по ч. 1 ст. 221 УК (хранение с целью сбыта иностранной валюты)**.
_________________________________
* См.: Лукашов А.И., Саркисова Э.А. Вступительная статья //
Уголовный кодекс Республики Польша. СПб., 2001. С. 43.
** См.: Архив суда Центрального района г. Могилева за 2001 г.
Субъект фальшивомонетничества - любое вменяемое физическое
лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего
возраста. Им может быть гражданин Республики Беларусь, лицо без
гражданства или иностранный гражданин.
В соответствии с положениями п. 9 ч. 3 и ч. 4 ст. 6 УК, а
также упомянутой Международной конвенции 1929 г. иностранные
граждане, совершившие подделку денежных знаков государств -
участников Конвенции за пределами Республики Беларусь, подлежат
уголовной ответственности по ст. 221 УК независимо от уголовного
права места совершения преступления, если они не были осуждены в
иностранном государстве, и привлекаются к уголовной ответственности
на территории Республики Беларусь.
Повторность как квалифицирующий признак состава
фальшивомонетничества, предусмотренного ч. 2 ст. 221 УК, имеет место
лишь в тех случаях, когда изготовление, хранение или сбыт поддельных
денежных знаков или ценных бумаг не охватывались единым умыслом
лица, а представляли самостоятельные действия, предметом которых
являлись различные экземпляры или партии поддельных денежных знаков
или ценных бумаг. При этом совершение каждого из таких действий
охватывалось самостоятельным умыслом. Основания для признания
указанных действий лица повторными (см. ст. 41 УК) отсутствуют, если
они охватывались единым умыслом и были направлены на достижение
единой цели, т.е. тогда, когда они являлись продолжаемым
преступлением (единичным преступлением), а не множественностью
преступлений.
В соответствии с ч. 2 ст. 221 УК повышенную ответственность
влечет совершение фальшивомонетничества организованной группой, т.е.
двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую
устойчивую группу для совместной преступной деятельности (см. ч. 1
ст. 18 УК). Для уголовной ответственности организатора
(руководителя) организованной группы характерно, что он несет такую
ответственность за все совершенные группой преступления, если эти
преступления охватывались его умыслом (см. ч. 2 ст. 18 УК). Другие
участники организованной группы несут ответственность только за
преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.
Если фальшивомонетничество совершено группой лиц или группой
лиц по предварительному сговору при отсутствии иных квалифицирующих
признаков состава этого преступления, оно подлежит квалификации по
ч. 1 ст. 221 УК. Указанные обстоятельства в соответствии с п. 11
ч. 1 ст. 64 УК относятся к числу отягчающих и подлежат обязательному
учету судом при назначении наказания (см. ч. 1 ст. 62 УК).
Фальшивомонетничество, совершенное в особо крупном размере,
также влечет ответственность по ч. 2 ст. 221 УК. В соответствии с
примечанием к гл. 25 УК особо крупным признается размер на сумму, в
тысячу и более раз превышающую размер базовой величины,
установленный на день совершения преступления. В силу ст. 2 Закона
Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь и особенностях
применения базовой величины в уголовных и административных
правоотношениях» размер базовой величины, применяемый в УК,
составляет 17 000 белорусских рублей до установления Советом
Министров Республики Беларусь в соответствии с законодательством
базовой величины в размере, превышающем указанный*.
В основу исчисления размера фальшивомонетничества следует
класть величину предмета преступления, выраженного в белорусских
рублях. Так, размер изготовления, хранения или сбыта фальшивых
белорусских рублей осуществляется с учетом номинала фальшивых
денежных знаков и их количества, а таких же действий с фальшивой
иностранной валютой - с учетом ее номинала и количества. При этом
сумма фальшивой иностранной валюты переводится в белорусские рубли
по курсу Национального банка на день совершения преступления.
Несколько слов о вопросах квалификации фальшивомонетничества.
Сбывая фальшивые денежные знаки или ценные бумаги, виновный
объективно наносит вред также и имущественным интересам
собственника. Однако сбыт поддельных денег или ценных бумаг не
подлежит дополнительной квалификации по статьям о преступлениях
против собственности (см. п. 14 постановления Пленума). Отступление
от этого правила квалификации фальшивомонетничества допустил, на наш
взгляд, суд Кричевского района Могилевской области. Он осудил О. по
ч. второй ст. 90 УК 1960 г. и ч. 1 ст. 221 УК 1999 г. за то, что тот
сбыл ранее приобретенный фальшивый 100-долларовый банкнот США своему
знакомому Г. в счет оплаты долга в 50 долларов США, получив при этом
сдачу в 50 долларов США**. Полагаем, что ввиду изложенного выше
указанный приговор в части осуждения О. за мошенничество подлежит
отмене.
Исключение из приведенного правила квалификации
фальшивомонетничества составляют, как представляется, указанные
действия, связанные со сбытом поддельных денег или ценных бумаг и
обманным завладением чужим имуществом либо приобретением права на
него, совершенные в крупном или особо крупном размере (см. ч. 3
примечаний к гл. 24 УК) либо организованной группой (см. ст. 18 УК).
В подобной ситуации действия виновных необходимо квалифицировать
соответственно по ч. 1 ст. 221 и ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество,
совершенное в крупном размере) либо по ч. 2 ст. 221 и ч. 4 ст. 209
УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо
крупном размере).
Хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью
сбыта и последующая попытка их сбыта не требуют дополнительной
квалификации действий лица по ст. 14 и ст. 221 УК. В подобных
случаях при формулировании обвинения указывается на совершение лицом
обоих альтернативных действий: оконченного преступления в форме
хранения и покушения на него в форме сбыта, квалифицируемых только
по ст. 221 УК.
Не подлежат квалификации как фальшивомонетничество
изготовление и сбыт платежных средств, не являющихся ценными
бумагами, впервые выделенные законодателем в самостоятельный состав
преступления, предусмотренный ст. 222 УК (изготовление либо сбыт
поддельных платежных средств). По нашему мнению, при принятии нового
уголовного закона законодателем была допущена неточность, приведшая
к тому, что в число таких платежных средств были включены чеки и
чековые книжки. Между тем в силу ст. 144 ГК и ст. 280 БК указанные
платежные средства относятся к категории ценных бумаг. С учетом
этого обстоятельства изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных
чековых книжек или чеков надлежит квалифицировать не по ст. 222 УК,
что буквально следует из диспозиции этой статьи, а по ст. 221
УК***.. Такое решение будет соответствовать гражданскому и
банковскому законодательству республики. В этой связи представляется
ошибочным предложение квалифицировать изготовление или сбыт
поддельных чеков и чековых книжек по ст. 222 УК****. По нашему
мнению, чтобы исключить ошибки при квалификации подобных действий со
стороны органов уголовного преследования и суда, законодателю
следует привести диспозицию ч. 1 ст. 222 УК в соответствие с
названными статьями ГК и БК посредством исключения из нее слов
«чековых книжек, чеков».
____________________________
* См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
2002. № 75. 2/861.
** См.: Архив суда Кричевского района Могилевской области за
2001г.
*** См. подробнее: Лукашов А.И. Преступления против порядка
осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая
характеристика и вопросы квалификации. Мн., 2002. С. 36 - 37.
**** Бабий Н.А. Преступления против финансовой системы //
Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть. / Под ред.
Н.А. Бабия, И.О. Грунтова. Мн., 2002. С. 314.
Совершенствование нормы ст. 221 УК.
После принятия нового уголовного закона законодательство
республики пополнилось рядом нормативных правовых актов, содержание
которых дает основания для постановки вопроса о дальнейшем
совершенствовании нормы ст. 221 УК. К числу таких актов следует
отнести, в частности, Правила совершения сделок с драгоценными
металлами и камнями, утвержденные постановлением Правительства
Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 1838*, Закон Республики
Беларусь от 21 июня 2002 г. «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях»** (далее - Закон). Указанные нормативные правовые акты
предусматривают обращение внутри государства банковских и мерных
слитков из драгоценных металлов (они могут являться предметом сделок
как между юридическими, так и физическими лицами (гражданами).
Статья 1 Закона относит к банковским слиткам слитки золота, серебра,
платины и палладия, соответствующие государственным стандартам на
золото, серебро, платину и палладий в слитках, действующим на
территории Республики Беларусь, или международным стандартам.
Мерными признаются слитки золота, платины, серебра, соответствующие
стандартам государства - производителя слитков. Правила об обращении
драгоценных металлов в виде банковских и мерных слитков достаточно
четко формулируются в ст. 2 Закона. В соответствии с этими правилами
допускается совершение действий, связанных с переходом права
собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы
(обращение драгоценных металлов), включая их залог.
Наконец нельзя не принять во внимание положения ч. 7 ст. 18
Закона, которая предусматривает возможность эмиссии ценных бумаг,
номинированных не только в валюте, как было предусмотрено до
недавнего времени, но и номинированных в массе драгоценных металлов
или обеспеченных драгоценными металлами в установленном
законодательстве порядке. Такие ценные бумаги, думается, в скором
времени появятся на рынке ценных бумаг Беларуси.
Введение в обращение фальшивых банковских и мерных слитков из
драгоценных металлов, а равно ценных бумаг, номинированных в массе
драгоценных металлов или обеспеченных драгоценными металлами в
установленном законодательстве порядке, способно причинить
существенный вред экономическим интересам государства, интересам
собственника, оно нарушает установленный государством порядок
эмиссии и обращения валютных ценностей. Такие действия обладают
общественной опасностью, присущей преступлению, и в рамках
действующего уголовного закона подлежат оценке как мошенничество
(ст. 209 УК). Думается, что такая квалификация не совсем точно
отражает объект преступного посягательства. Государство должно
выделить в качестве приоритетного объекта установленный порядок
эмиссии и обращения валютных ценностей. Ввиду этого представляется
необходимым дополнение предмета фальшивомонетничества, описанного в
диспозиции ч. 1 ст. 221 УК, указанием на банковские и мерные слитки
из драгоценных металлов, а также ценные бумаги, номинированные в
массе драгоценных металлов или обеспеченные драгоценными металлами в
установленном законодательстве порядке. При таком законодательном
решении отношения собственности не выводятся из-под уголовно-
правовой охраны. В этом случае они утратят качества основного
непосредственного объекта, каковым они являются в составе
мошенничества, и будут фигурировать в качестве дополнительного
факультативного объекта фальшивомонетничества.
Все перечисленные выше белорусские уголовные кодексы, равно
как и законы, вносившие в них изменения и дополнения, принимались в
соответствующих исторических и экономических условиях. Каждый из них
предоставлял в распоряжение органов уголовного преследования и суда
определенные уголовно-правовые средства для противодействия
фальшивомонетничеству, наносящему существенный вред не только
экономической безопасности государства, но и отношениям
собственности. Задача органов уголовного преследования и суда
состоит в том, чтобы использовать эти средства в точном соответствии
с законом. Опыт применения уголовного закона, новеллы в
регулировании оборота денег, ценных бумаг и валютных ценностей
должны отслеживаться законодателем с тем, чтобы имеющиеся уголовно-
правовые средства противодействия фальшивомонетничеству были
адекватными условиям существования государства.
___________________________
* См.: Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь. 1999. № 33. Ст. 973.
** См.: Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2002. № 73. 2/859.
02.09.2002 г.
Право Беларуси, 2002 г., № 8, с.65
