Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) об организации информационного обмена и подготовке кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Соглашение Национального банка Республики Беларусь от 20.05.2005г.
Соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) об организации информационного обмена и подготовке кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

  Оглавление   Текст   Связи   Публикации   Редакции


СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ
БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКОМ РОССИИ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА*

_____________________________
     *Вступило в силу 20 мая 2005 г.

     Национальный банк   Республики   Беларусь  и  Центральный  банк
Российской  Федерации  (Банк   России),   именуемые   в   дальнейшем
Сторонами,    выражая   взаимную   заинтересованность   в   развитии
двусторонних связей в области банковского  надзора,  закрепленную  в
Соглашении   между   Национальным   банком   Республики  Беларусь  и
Центральным  банком   Российской   Федерации   (Банком   России)   о
сотрудничестве   в   области   надзора  за  деятельностью  кредитных
организаций,  заключенном 12 февраля 1999 года,  в целях организации
информационного  обмена  и подготовки кадров в сфере противодействия
легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма договорились о нижеследующем:

                              Статья 1

     В рамках юридических норм, действующих в обеих странах, Стороны
будут осуществлять  обмен  информацией  о  требованиях  национальных
законодательств  в  области  противодействия легализации (отмыванию)
доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
подготовки соответствующих кадров.

                              Статья 2

     В рамках,  разрешенных  законодательством обеих стран,  Стороны
будут обмениваться информацией о формах  и  методах  предупреждения,
выявления,   пресечения   незаконных   операций   в  национальных  и
иностранных валютах,  связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
     При этом  Стороны   будут   обеспечивать   строгое   соблюдение
конфиденциальности  в  отношении  информации,  полученной  от другой
Стороны,  если   передающая   Сторона   предъявила   соответствующие
требования.  Стороны  будут  принимать  согласованные меры по защите
конфиденциальности информации при ее  передаче  друг  другу,  в  том
числе     и    телекоммуникационными    средствами.    Собственником
конфиденциальной информации  является  передающая  Сторона,  которая
определяет степень доступа третьих лиц к передаваемой информации.

                              Статья 3

     Стороны будут укреплять взаимные отношения путем обмена опытом,
оказывая максимально возможное содействие  проведению  консультаций,
конференций,  семинаров,  рабочих  встреч и совместных аналитических
исследований по проблемам,  затрагивающим интересы Сторон  в  рамках
настоящего Соглашения.

                              Статья 4

     Совместные мероприятия   будут   осуществляться   по  взаимному
согласованию сторон.

                              Статья 5

     Разногласия, возникающие  в  связи  с   соблюдением   положений
данного  Соглашения,  разрешаются  Сторонами  путем  консультаций  и
переговоров.

                              Статья 6

     По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут  быть
внесены  изменения  и  дополнения,  которые оформляются протоколами,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

                              Статья 7

     Настоящее Соглашение вступает в силу с даты  его  подписания  и
действует по 31 декабря 2005 года.
     Срок действия  настоящего  Соглашения  считается  автоматически
продленным  на каждый последующий календарный год,  если ни от одной
из Сторон до  1  ноября  текущего  года  не  поступило  заявление  о
прекращении его действия.

     Совершено в г.Астрахани 20 мая 2005 года, в двух экземплярах на
русском языке, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

За Национальный банк                           За Центральный банк
Республики Беларусь                            Российской Федерации
         П.П.Прокопович                                 С.М.Игнатьев


Yandex Каталог TUT.BY Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Каталог полезных заметок